Lion Group lừa đảo như thế nào

Từ đầu năm 2021 đến giờ có lẽ là thời gian khá náo nhiệt khi truyền thông trong nước liên tục đưa tin phanh phui các sàn giao dịch lừa đảo gây xôn xao dư luận như Coolcat, Busstrade với số lượng nạn nhân “tan tành” giấc mơ giàu lên nhanh chóng lên tới hàng chục nghìn người.

Nhưng có lẽ cái tên nổi bật nhất phải kể đến đội ngũ Lion Group (hay Lion Team, Lion Community) vẫn với kịch bản đa cấp biến tướng và chiêu bài tưởng như kinh điển nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động suốt 2 năm qua và chỉ mới chính thức bị “chỉ mặt” trong thời gian khoảng 1 tháng trước.

Những tưởng ai cũng hiểu được ý nghĩa câu ngạn ngữ Nga “miếng pho mát miễn phí chỉ có ở trong bẫy chuột”, thế mà hơn 40.000 nhà đầu tư nhẹ dạ bị lòng tham che mờ lý trí đã trở thành nạn nhân của hội nhóm lừa đảo này.

Vậy, Lion Group là gì? Đội ngũ “chuyên gia” này đã có những chiêu thức, mánh lới gì mà kêu gọi hàng chục nghìn người tham gia, huy động được số vốn khổng lồ như vậy? Các bạn cùng theo dõi trong bài viết dưới đây nhé!

Lion Group là ai

Theo những thông tin mà chúng tôi thu thập được thì Lion Group mà tiền thân là Lion Team được thành lập từ 3/2019 bởi hai nhân vật là Iker Phương (Hồ Ngọc Phương) và Hero Nguyễn và tự xưng là cộng đồng đầu tư Forex hàng đầu Việt Nam hoạt động dưới hình thức đầu tư ủy thác. Tổ chức này cũng quảng cáo có các nhóm chuyên gia về giao dịch trong các lĩnh vực Forex và tiền điện tử để giúp các nhà đầu tư thu hàng nghìn Mỹ Kim lợi nhuận chỉ trong vòng 1 tháng.

Ngoài ra, bạn đọc sẽ dễ dàng tìm được mối liên hệ mật thiết giữa Lion Group và sàn FX Trading Markets. Bản thân tổ chức này cũng tuyên bố rằng, hiện tại chỉ chọn FX Trading Markets là sàn duy nhất để “giao dịch hộ” cho nhà đầu tư và mang về lợi nhuận cho họ.

Giải mã chiêu trò Lion Group sử dụng để chèo kéo nhà đầu tư

Không chỉ các kênh truyền thông mà ngay cả Vnrebates cũng không ít lần cảnh báo nhà đầu tư tránh xa những sàn giao dịch, những tổ chức hội nhóm lừa đảo, cũng chỉ ra cho bạn đọc những chiêu trò mánh lới mà các sàn hay tổ chức này sử dụng.

Nhưng quả thật, những nhà đầu tư thiếu kiến thức lại ôm mộng làm giàu nhanh chóng, dễ dàng tin vào lời quảng cáo “mỗi sáng thức dậy thấy tiền về” vẫn quá nhiều cộng với các thủ đoạn của những kẻ xấu ngày càng một tinh vi hơn, thì mọi lời cảnh báo vẫn chỉ như “gió vào nhà trống” mà thôi.

Bởi vậy mà, vẫn với kịch bản hoàn hảo quen thuộc như cách mà Bitconnect với Token BCC, Wefinex với token WIN, hay Bitcoin Vault với BTCV đã từng gây sóng gió một thời, Lion Group đã ngang nhiên hoạt động suốt mấy năm qua và lôi kéo được hàng chục nghìn người tham gia. Thực chất chính Lion Group là tổ chức đứng sau FX Trading Markets hoạt động với chiêu trò đa cấp biến tướng quen thuộc.

Đứng sau sàn FX Trading Markets để lôi kéo nhà đầu tư với mô hình Ponzi

Để gia nhập vào cộng đồng Lion Team đó, bạn phải nạp vào tài khoản ít nhất 1,000$ – con số này không hề nhỏ với nhiều nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam, sau đó chuyển thông tin tài khoản cho đội ngũ “chuyên gia” để họ giao dịch hộ cho các bạn.

Mục tiêu lợi nhuận không tưởng mà team “sư tử” này hứa hẹn với những nhà đầu tư là từ 0,8 – 1%/ngày, tương đương 20 – 24%/tháng, 240 – 288%/năm nếu người tham gia bỏ tiền đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối, thông qua sàn Forex FX Trading Markets. Mà khi tìm hiểu về sàn Fx trading markets, thì sàn giao dịch này thực chất hoạt động dưới hình thức Quyền chọn nhị phân chứ không phải Forex như sàn tự nhận.

Trong khi đó, ai cũng biết với những trader nhỏ lẻ thì thị trường Forex khắc nghiệt như thế nào, để tồn tại trên thị trường cũng là điều khó khăn chưa nói đến kiềm lời đều đặn. Theo các chuyên gia kinh tế, mức sinh lời của các Forex trader chuyên nghiệp chỉ vào khoảng 0,5 – 6%/tháng, và tỷ lệ lợi nhuận cao bao giờ cũng đi kèm với rủi ro cao. Như vậy, chuyện đầu tư Forex “một chiều” chỉ lãi không lỗ đã là không thể xảy ra chưa nói đến tỷ lệ sinh lời mà team Lion Group đưa ra hoàn toàn là “nhiệm vụ bất khả thi!”.

Trên website của Lion Group, tổ chức này giới thiệu rằng sàn fxtradingmarkets.com thu phí giao dịch 5%, ước tính lợi nhuận của sàn là 40.000 USD/phút và mỗi ngày sàn thu được gần 60 triệu USD, với lợi nhuận gần 1,8 tỉ USD/tháng, nên cam kết 100% rằng sàn sẽ không bao giờ bị sập!

Bên cạnh đó, đội ngũ này còn sử dụng những khái niệm rất chuyên nghiệp như việc áp dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận Affiliate Marketing – là hình thức tiếp thị liên kết đang được áp dụng phổ biến ở rất nhiều trang web nổi tiếng thế giới như Amazon, Alibaba, eBay…và tự tin khẳng định Affiliate Marketing hoàn toàn không phải đa cấp ăn chia hoa hồng nhiều tầng!?

Mặc dù tổ chức này phân trần rằng họ chỉ sàn trung gian, kết nối các nhà đầu tư và thu phí 5%/giao dịch nhưng rõ ràng trên website của sàn có thống kê F1 – tức là sẽ có F2, F3…Lợi nhuận mà sàn nói chính là lấy tiền người sau trả cho người trước và khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới Lion Group sẽ sụp đổ vì không đủ tiền trả, khả năng nhà đầu tư mất toàn bộ tiền là điều chắc chắn.

Ngoài lãi suất cao, Lion Group còn áp dụng “chiêu dụ” người tham gia có thể tăng thêm thu nhập thông qua việc phát triển mạng lưới, đội nhóm của riêng mình bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia. Cụ thể, thu nhập của người tham gia sẽ tỉ lệ thuận với cấp bậc của bản thân, lượng thành viên kêu gọi tham gia vào Lion Group và số tiền giao dịch trong mạng lưới. Tổng cộng có 5 cấp bậc (từ Level 0 đến 4).

Ngoài ra, Lion Group còn quảng cáo rằng họ có rất nhiều gói đầu tư phù hợp cho từng đối tượng: từ gói căn bản với số tiền tối thiểu là 500$, khi bạn nạp tiền vào tài khoản sẽ được cộng thêm 100% số tiền được nạp vào và số tiền nạp vào càng nhiều mức cộng thêm càng lớn. Bạn chỉ cần nạp tiền vào tài khoản, nhiệm vụ còn là của các “chuyên gia”, họ sẽ giao dịch giúp bạn và bạn chỉ cần ngồi không và chờ tiền đổ vào tài khoản.

Bạn chỉ cần bỏ ra 10.000$ để đầu tư và sau 10 tháng bạn đã có thể thu lại vốn và lãi với tổng là 20.145$. Vị chuyên gia của Lion Group còn nhấn mạnh trong 1 buổi hội thảo rằng: “Bạn chính là thuyền trưởng cho con tàu của cuộc đời mình, hãy hành động đi đừng chần chờ gì nữa”.

Những chiêu dụ này tưởng như một trò trẻ con với những trader chuyên nghiệp nhưng đã tạo nên sự phấn khích cho nhiều nhà đầu tư và nhiều “con chiên” thiếu kiến thức lại ôm mộng giàu nhanh dễ dàng sập bẫy.

Lion Group “vươn vòi bạch tuộc” khắp cả nước với những lời đường mật để chiêu dụ nhà đầu tư

Để phát triển hệ thống và tập trung vào những con mồi nhẹ dạ, “vòi bạch tuộc” của tập đoàn tài chính tự xưng này còn dạt về những miền quê xa xôi đem những lời dụ dỗ mật ngọt như đầu tư không bao giờ lỗ… đến những người dân thiếu hiểu biết về tài chính, thậm chí không ít giáo viên cũng bỏ tiền vào ổ đa cấp biến tướng này.

Tại các thành phố lớn hay các tỉnh thành, Lion Group núp bóng dưới các tên như: “cộng đồng đầu tư tài chính”, “kinh doanh 4.0”… hoạt động rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… có lúc trắng trợn công khai lôi kéo hàng nghìn người tham gia bỏ vốn đầu tư với những hứa hẹn lợi nhuận trên trời.

Những “sư tử” của team này vẫn dùng chiêu bài quen thuộc là đăng những hình ảnh nhà sang, xế xịn của những nhà đầu tư hay vẽ ra những kế hoạch cụ thể và lộ trình rõ ràng để đưa nhà đầu tư đi xa 5 năm, 10 năm và sẽ xa hơn nữa; bắt đầu với số vốn 1.000 USD… đặc biệt là “Người thầy triệu phú Iker Phương” như vị thuyền trưởng giúp họ thoát nghèo…với “Chúng ta đã có hơn 1.100 người mua xe rồi các anh chị và hơn 600 người mua nhà và đất rồi các anh chị” để kích thích ham muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều người.

Mọi trader chuyên nghiệp đều nhận thức được rằng, đối với nhà đầu tư cá nhân thì Forex là thị trường tài chính khắc nghiệt bậc nhất lại có tính chất đặc thù, nên để tồn tại trong ngành đã vô cùng khó chưa nói đến kiếm lời từ đó, đòi hỏi trader phải thực sự am hiểu thị trường lẫn công nghệ. Do đó, chỉ những người thiếu hiểu biết thừa lòng tham mới bị những “bánh vẽ” kia thuyết phục.

Lion Group để lại trái đắng cho nhà đầu tư

Trong thời gian mới hoạt động, nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản có thể bằng VND, USD nhưng sang năm 2021 sẽ được quy đổi sang một đồng coin có tên là FXT – đồng coin của riêng sàn này. Và để tham gia đầu tư vào sàn này, người chơi phải bỏ ra một số tiền thật để mua đồng FXT với giá trị quy đổi 1 USD tiền thật đổi được 1 FXT tiền ảo, và nạp tiền tối thiểu 1.000 USD.

Lại nói đến FXT token hẳn bạn đọc đều nghĩ ngay đến đồng tiền đã từng gây sóng gió nhiều ngày trước trên mạng xã hội khi nhiều người nổi tiếng đồng loại đăng hashtag FXT token để quảng cáo rồi lại vội vã xóa đi, sau đó phải lên mạng xin lỗi, gây ra “trò cười” lớn trong cộng đồng. Quả thật, lôi kéo được hàng tá những celebrities đăng quảng cáo cho mình thì chứng tỏ độ chịu chi và sự thách thức của tổ chức này không hề đơn giản chút nào!

Nhưng sự thực thì sao?

Nhiều người tham gia bỏ ra hàng nghìn USD vào Lion Group để đầu tư Forex, nhưng tham gia được thời gian ngắn thì vỡ mộng luôn vì không nhận được lãi cao như quảng cáo nên quyết định rút tiền về nhưng sàn FX trading Makets lại luôn trong tình trạng bảo trì, không truy cập được.

Và sau hơn 1 năm hoạt động, Lion Group đã không cho người chơi thực hiện rút tiền, muốn rút tiền ra thì nhà đầu tư phải tự đưa đồng FXT lên sàn để thanh khoản. Tuy nhiên, điều đáng nói, đồng tiền ảo FXT này sau đó lao dốc không phanh khi giảm giá đến 95%. Điều này đồng nghĩa với việc 1 FXT chỉ quy đổi ra được khoảng 0,05- 0,08 USD, cũng có nghĩa là tài sản của người tham gia đã “bốc hơi” gần hết.

Đáng ngạc nhiên hơn, đội ngũ này vẫn tiếp tục mật ngọt với nhà đầu tư và vẫn có không ít người tham gia tin tưởng vào nhóm Lion Group này cũng như tin vào việc đồng tiền ảo FXT sẽ tăng giá, nên cứ ngồi chờ đợi!

Vậy, kịch bản kinh điển mà Lion Group sử dụng ở đây là gì?

Tạo token riêng để đưa lên sàn chính là chiêu “exit scam” thành công! Buộc người chơi mua token chính là đổi “thật” lấy “ảo”, và khi token đã lên sàn thì coi như người tham gia “vào tròng”.

Thực tế là sau khi người tham gia đưa FXT token lên sàn, Lion Group không phải trả lãi 1%/ngày như đã quảng cáo. Như vậy, việc mua và bán tiền ảo trên sàn để thanh khoản hoàn toàn là việc của những người tham gia, đồng nghĩa với việc Lion Group sẽ phủi mọi trách nhiệm với nhà đầu tư.

Và điều gì đến cũng phải đến, cổng nạp/rút của dự án sẽ không hoạt động được nữa, người chơi chỉ còn cách chờ đợi trong ảo tưởng viển vông rằng Token đó sẽ tăng giá và kiếm lời. Trong khi đội nhóm của dự án đã “thoát xác” thành công.

Nhà đầu tư rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, để cũng không được mà rút cũng không xong. Đến giờ sàn FX trading markets và website của Lion Group cũng không thể truy cập, các tài khoản mạng xã hội của đội ngũ này cùng biến mất không dấu vết.

Có những nạn nhân gửi đơn tố cáo đến các cơ quan công an song có những người dù mất trắng mà vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho qua bởi mối quan hệ thân quen từ chính những người môi giới. Theo luật pháp, bản chất của chiêu trò tinh vi và nguy hiểm này của Lion Group chính là lừa đảo.

Từ khi xuất hiện rầm rộ tại Việt Nam, Fx trading markets đã vướng phải nhiều cảnh báo có tính chất lừa đảo. Gần nhất, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng ra văn bản thông tin về tổ chức tài chính Lion Group với nội dung:

“Trong thời gian qua, trên địa bàn TP. Đà Nẵng xuất hiện một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group để đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử Fx trading markets. Các thành viên của tổ chức Lion Group giới thiệu là có đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm và xây dựng một cộng đồng gần 40.000 nhà đầu tư tham gia.”

Thực tế theo như mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của Lion Group mà chúng tôi phân tích ở trên mang đầy đủ đặc điểm của kinh doanh đa cấp, nhưng tổ chức này lại không được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Cũng theo đó, giao dịch ngoại hối mà hội nhóm này đưa ra chỉ là bình phong để che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group mà thôi.

Dù đơn tố cáo dài như sớ cũng như công an đã vào cuộc nhưng việc chứng minh tội phạm sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi luật pháp Việt Nam hiện tại vẫn chưa có chế tài cụ thể về giao dịch ngoại hối mà các trader giao dịch và nạp tiền trực tiếp cho người tuyến trên, chứ không phải nộp cho Lion Group.

Ngoài ra, việc nạp tiền cũng không hề có chứng từ hay hoá đơn ghi nhận cũng không có bất kỳ một tài liệu nào ràng buộc trách nhiệm của tổ chức Lion Group. Do đó, khi bị chiếm đoạt tài sản, nhà đầu tư không có chứng cứ chứng minh cho những cáo buộc của mình. Dù rất tiếc nhưng khả năng nhà đầu tư mất trắng là rất cao!

Lời kết về Lion Group

Lion Group hay Lion Team “sập”, website của fx trading markets cũng không thể truy cập chính là cái kết không thể đắng hơn đối với những nhà đầu tư nhẹ dạ, thiếu kiến thức nhưng thừa lòng tham. Cái giá đắt mà những người tham gia vào cộng đồng tài chính đa cấp biến tướng này không chỉ là mất tiền bạc (có thể là những đồng tiền tích góp nhiều năm, có thể là số tiền vay mượn) mà còn mất đi lòng tin của bạn bè người thân.

Tuy nhiên, Lion Group hay Fx trading markets này sập thì sẽ còn vô vàn những Lion Group khác thế chân, và bất chấp những cảnh báo với tần suất dày đặc trên các truyền thông chính thống, những phốt “sập sàn” liên tiếp được khui ra, số lượng nạn nhân cùng với số tiền bốc hơi cứ thế mà tăng lên không có dấu hiệu dừng lại.

Do vậy, chúng tôi khuyên bạn khi quyết định bước chân vào thị trường tài chính khắc nghiệt này thì hãy là một nhà đầu tư thông minh và luôn cảnh giác cao độ với những tổ chức tài chính “ma” mà Lion Group là một ví dụ, nên hãy tỉnh táo và đừng trở thành “con mồi” cho những kẻ lừa đảo để tiền mất tật mang bởi những ảo tưởng được vẽ ra về thị trường này.